МВД Украины открыло 11 уголовных дел на компанию, принадлежащую владельцу «Металлиста»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что в результате проведения следственно-оперативных мероприятий была разоблачена преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК, принадлежащей владельцу «Металлиста» Сергею Курченко.
Установлено, что в течение 2012-2013 годов на территорию Украины были нелегально ввезены нефтепродукты на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки и последующего «реэкспорта» за границу.
Продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен.
С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории Украины без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.
В разных областях Украины открыто 11 уголовных производств по делу ВЕТЭК. Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника.
Кроме того, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний ВЕТЭК убытков НАК «Нафтогаз» на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.
В настоящее время на территории Украины проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.
